スペイン当局：マドリードの工商銀行を捜査、資金洗浄関与か

出所：http://www.fisco.co.jp/media.html

スペイン警察が発表した官報によると、当局は17日にマドリードにある中国工商銀行（ICBC）の支店を捜査し、支店長を含めて計5人を逮捕したという。捜査の理由について、4000万ユーロ（約50億円）以上の資金洗浄（マネーロンダリング）に関与した疑いがあると説明された。また、スペイン当局は、中国メディアの問い合わせについて、この案件が極秘であることのみ説明した。

欧州刑事警察機構（Europol）によると、工商銀行は合法的な収入証明が得られていない状況の中で、スペインにある中国人犯罪グループに金融サービスを提供した疑いがあるという。こうした資金は主に脱税や詐欺、労働搾取などで得られた違法資金であり、工商銀行が合法的なルートを通じて中国本土に送金した可能性がある。

＜ZN＞

2016/02/19 10:25:18

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