中国：過去最大級の地下銀行摘発、取引規模1600億円超 – フィスコ in とれまが

上海市の警察当局はこのほど、過去最大規模の「地下銭荘」（地下銀行）を摘発したと発表した。この地下銀行は、上海を含む5省市でヤミ両替などの違法業務を展開。取引規模は100億人民元（約1600億円）を超えていたという。新聞晨報が20日付で伝えた。
今月10日午前10時37分、上海虹橋駅に香港からの高速列車が到着すると、当局の合同捜査チームが列車に乗り込み、1人の男を取り押さえた。30人余りの手下を率い、地下銀行を運営していた孫（姓のみ公表）だ。その翌日、孫の事務所にあった現金625万人民元と銀行カード300枚余りが押収された。このほか、銀行預金8100万人民元が凍結された。
調べによると、この地下銀行は上海市、浙江省、甘粛省、四川省、広東省で違法な海外送金やマネーロンダリング（資金洗浄）を行っていた。マネーロンダリングに関しては、POSマシンを使い、マカオのカジノを通じて行っていた。
中国では、個人の海外送金額が年間5万米ドルに制限されている。留学や海外不動産の購入で大量の外貨が必要になったとき、一般の市民もこれらの地下銀行を利用しているという。

【亜州IR】



＜ZN＞